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发表于 2014-1-15 20:44:25
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天富热电第四届董事会第二十九次会议决议公告证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2014-临003
新疆天富热电股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十九次会议于2014年1月9日书面通知各位董事，于2014年1
月15日上午10：30以现场和通讯表决方式召开，公司董事会成员在
充分了解所审议事项的前提下，以现场方式对审议事项逐项进行表
决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11
张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司开展20兆瓦并网光伏电站项目有关前期工作的议
案；
同意公司就投资建设20兆瓦并网光伏电站项目开展有关前期工
作。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司2014年度经营计划的议案
2014年度生产经营计划为：发电量39亿KWh，供电量110
亿KWh，供热量1,900万GJ，供天然气量10,000万m，电、热
费回收率不小于98%；基建项目投资合计421,883.5万元；检修
项目投资计划合计3,000万元；技改项目投资计划合计3,738万
元；外购电量不超过75.1亿KWh，购电单价不超过国家电网公
司下网单价。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、关于拟转让北京中富通新能源投资有限公司股权的议案
同意将公司持有的北京中富通新能源有限公司45%股权转让给
新疆天富电力（集团）有限责任公司，转让价格待审计、评估后确定。
因目前该公司审计、评估工作尚未完成，待审计、评估报告完成
后，公司将另行召开董事会对转让价格等事项进行审议，并及时履行
相关披露义务。
关联董事赵磊先生、刘伟先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟
东先生回避了表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
4、关于拟转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案
同意将公司持有的新疆立业天富能源有限公司39.39%股权转让
给新疆天富电力（集团）有限责任公司，转让价格待审计、评估后确
定。
因目前该公司审计、评估工作尚未完成，待审计、评估报告完成
后，公司将另行召开董事会对转让价格等事项进行审议，并及时履行
相关披露义务。
关联董事刘伟先生、赵磊先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟
东先生回避了表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
5、关于拟转让石河子开发区天富生化技术有限公司股权的议案
同意将公司持有的石河子开发区天富生化技术有限公司75%股
权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司，转让价格待审计、评
估后确定。
因目前该公司审计、评估工作尚未完成，待审计、评估报告完成
后，公司将另行召开董事会对转让价格等事项进行审议，并及时履行
相关披露义务。
关联董事赵磊先生、刘伟先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟
东先生回避了表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
6、关于拟转让新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司股权的议案
同意将公司持有的新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司80%股
权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司，转让价格待审计、评
估后确定。
因目前该公司审计、评估工作尚未完成，待审计、评估报告完成
后，公司将另行召开董事会对转让价格等事项进行审议，并及时履行
相关披露义务。
关联董事赵磊先生、刘伟先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟字体： 大 | 中 | 小 |
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发表于 2014-1-12 16:02:39
